Tzv. nespolehlivých plátců DPH je u nás mezi obchodními korporacemi již více než tisíc a jejich počet zřejmě dle údajů daňové správy brzy naroste až na tisíce tři.
/ Řízení rizik v obchodním styku
Evidence nespolehlivých plátců DPH jako jeden z nástrojů prověření obchodního partnera
/ Trestní odpovědnost právnických osob
Za spáchání trestného činu již byly odsouzeny desítky firem. Provedli jsme analýzu dosavadních rozhodnutí
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je v účinnosti déle než 3 roky. Po prvotním velmi vlažném rozjezdu se orgány činné v trestním řízení poněkud osmělily a v současné době je trestně stíháno už několik stovek firem.
/ Řízení rizik v obchodním styku
Smyšlené insolvenční návrhy dodnes poškozují řadu podnikatelů
Případy řádění tzv. insolvenčních mafií zdaleka nejsou minulostí. Naopak, dle dostupných odhadů čelí v současné době neoprávněnému a zjevně vykonstruovanému insolvenčnímu útoku až zhruba 60 podnikatelských subjektů. Nastavená legislativní pravidla tomu bohužel značně nahrávají.
/ Forenzní a investigativní služby
Nová pravidla pomohou při odhalování padělků
V souvislosti s přijetím nového zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní správy ČR (č. 355/2014 Sb.) by se od roku 2015 mělo výrazně posílit postavení oprávněných držitelů ochranných známek a licencí. Přijatým předpisem tak došlo ke sladění české legislativy s legislativou evropskou.
/ Řízení bezpečnostních rizik
Stále častější on-line útoky na firmy
V poslední době se v praxi množí případy jednoduše vypadajících, ale přitom velmi nebezpečných on-line útoků na firmy. Jedná se o různé druhy fakturačních podvodů, kdy se pachatelé vydávají za oprávněné příjemce plateb. Mnohdy jde až o desítky milionů korun. Díky neustálému rozvoji moderních technologií a veřejné dostupnosti potřebných informací lze přitom očekávat jejich stále častější výskyt.
/ Řízení bezpečnostních rizik
SCREENING SOLUTIONS expanduje
Přirozeným vývojem obchodních aktivit, v návaznosti na požadavky a potřeby našich klientů jsme rozšířili aktivity o co nejkomplexnější řešení problematiky informační bezpečnosti.
/ Trestní odpovědnost právnických osob
Bude odhalování korupce jednodušší?
Od roku 2010 v souvislosti s účinností nového trestního zákoníku z české legislativy bez náhrady vymizel institut tzv. účinné lítosti u trestných činů podplacení a nepřímé úplatkářství.
/ Průzkumy
Z celé EU vnímají korupci jako největší překážku v podnikání Češi
Tato skutečnost vyplývá z dokumentu „Zpráva o boji proti korupci v EU“, jenž na začátku února 2014 vydala Evropská komise. Roční škody způsobené fenoménem korupce v celé unii odhadla na 120 mld. EUR, což odpovídá zhruba jednomu ročnímu rozpočtu celé EU.