Compliance

Prevencia podvodov a korupcie

Podvody a korupcia sú často označované za problém "tých ostatných". My vieme, že to tak nie je.

Riziká, ktoré riešime

  • Trestná zodpovednosť právnických osôb
  • Zvýšené náklady v oblasti nákupu v dôsledku korupčného konania alebo konfliktu záujmov
  • Sprenevera finančných prostriedkov alebo únik citlivých dát a informácii
  • Straty spôsobené nevhodnou reakciou na Compliance incidenty
Príklad z praxe

Firmám prinášame jedinečný a komplexný prístup, ktorý riadi riziká podvodných a korupčných konaní. Systém navzájom previazaných nástrojov efektívne obmedzuje výskyt a dopady kriminality zamestnancov a externých partnerov alebo klientov.

Nástroje

Ako postupujeme

  • Komplexné hodnotenie rizík

    Umožníme vám identifikovať riziká podvodného a korupčného konania a ich dopad s  ohľadom na súčasné kontrolné mechanizmy.

  • Cielené hodnotenie rizík

    Detailne zmapujeme riziká podvodného a korupčného konania v konkrétnom procese, napr. nákupu, náboru zamestnancov alebo financii. Kontrolnými mechanizmami vám umožníme efektívne riadiť ich výskyt.

  • Pre‑Employment Screening

    Overíme pravdivosť a úplnosť údajov uvedených uchadzačmi o zamestnanie na základe nimi udelenej plnej moci.

  • Lifestyle Check

    Porovnáme životnú úroveň zamestnanca s jeho priznanými príjmami a identifikujeme tak potenciálne rizik jeho neetického či protiprávneho konania.

  • ABAC reporting

    Spracujeme analýzu obchodného partnera so zameraním na korupčné konanie a možné politické väzby (Anti-Bribery Anti-Corruption).

  • Plán reakcie na podvodné a korupčné konanie

    Navrhneme vám štandardizované postupy, ktoré umožňujú rýchle overenie výskytu podvodného alebo korupčného konania, minimalizujú spôsobenú škodu a zamedzujú jeho opakovanie.

  • Monitoring obchodných partnerov

    Umožníme vám efektívne preverovať nových a súčasných obchodných partnerov a znížiť tak finančné straty alebo poškodenie vašej reputácie, ktoré môžu vyplynúť z nevhodného výberu.

Naše úspechy

Významnému klientovi v oblasti automotive sme nastavili a realizovali ABAC reporting, ktorý pri uzatváraní obchodných vzťahov zohľadňuje predovšetkým reputačné a korupčné riziká.

David Hradecký - Partner

Máte záujem o Prevencii podvodov a korupcie? Kontaktujte ma.

hradecky@screening-solutions.com

Súvisiace rady z blogu

  • Pripravili sme vôbec prvú slovenskú STK na úspešnú certifikáciu podľa protikorupčnej ISO normy 37001

    Celá správa
  • 36 způsobů, jak oslavit Mezinárodní den boje proti korupci

    Celá správa
  • Evidence skutečných majitelů se má v budoucnu otevřít veřejnosti

    Celá správa

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001. Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník