Compliance

Compliance poradenstvo

Pomôžeme vám zaistiť dodržiavanie legislatívnych a iných požiadaviek a  vyhnúť sa tak prípadným negatívnym dopadom na vašu spoločnosť.

Riziká, ktoré riešime

  • Postihy zo strany dozorových štátnych orgánov
  • Trestné stíhanie právnickej osoby
  • Nevymáhateľnosť porušenia interných pravidiel
Príklad z praxe

Klientom pomáhame s identifikáciou a výkladom právnych noriem, ktoré sa dotýkajú ich činnosti. Implementujeme automatizovaný monitoring legislatívnych zmien pre vaších zamestnancov a nastavujeme systém zodpovednosti za premietnutie legislatívnych požiadaviek do interných procesov.

Medzi najčastejšie riešené právne normy patria:

  • FCPA
  • UK Bribery Act
  • Trestná zodpovednosť právnických osôb
  • Zákon proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti (AML)
Nástroje

Ako postupujeme

  • Legislatívne poradenstvo

    Poradíme vám s interpretáciou a následnou implementáciou požiadaviek v oblasti trestnej zodpovednosti právnických osôb, legalizácie príjmov z trestnej činnosti (AML) a boja proti korupcii (napríklad FCPA, UK Bribery Act).

  • Monitoring legislatívnych požiadaviek

    Vytvorime pre vás technické riešenie, ktoré vašim zamestnancom umožní ľahko sledovať zmeny relevantnej legislatívy.

  • Vzdelávanie

    Pripravíme pre vás seminár alebo školenie „na mieru“ podľa vašich individuálnych potrieb a konkrétnych špecifík.

  • Compliance audit

    Overíme dodržovanie povinností, ktoré vyplývajú zo záväzných predpisov, a systémov rozdelenia zodpovednosti za sledovanie legislatívnych zmien.

Naše úspechy

Dlhodobo poskytujeme konzultačnú podporu významným advokátskym kanceláriám, pre ktorých zaisťujeme Compliance poradenstvo ich klientov.

David Hradecký - Partner

Máte záujem o Compliance poradenstvo? Kontaktujte ma.

hradecky@screening-solutions.com

Súvisiace rady z blogu

  • Pripravili sme vôbec prvú slovenskú STK na úspešnú certifikáciu podľa protikorupčnej ISO normy 37001

    Celá správa
  • 36 způsobů, jak oslavit Mezinárodní den boje proti korupci

    Celá správa
  • Evidence skutečných majitelů se má v budoucnu otevřít veřejnosti

    Celá správa
sk

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník