Zavřít

Naše riešenie

Zavrieť
Forenzné a investigatívne služby

Analytická a operatívna činnosť

Dôkazy zvnútra spoločnosti často nestačia a vyšetrovanie je nutné podporiť aj informáciami zvonka a ich analýzou.

Riziká, ktoré riešime

  • Podvod sa nemusí vždy prejaviť v interných záznamoch, takže sa nedá identifikovať
  • Spolčenie medzi zamestnancom a dodávateľom s negatívnymi dôsledkami
  • Úmyselné zneužívanie existujúcich neefektivít k vlastnému obohateniu
Príklad z praxe
0 %

V 36 % prípadov sa vyšetrovanie interného podvodu neobíde bez zberu poznatkov operatívnej činností.

0 %

pachateľov podvodného konania sú manažéri s nadštandardnými vzťahmi so svojími dodavatelmi

0 %

páchateľov zamestnaneckej kriminality sú muži

0 %

páchateľov z radu žien má finančné problémy

Potvrdenie podvodného konania často nie je možné bez informácii z "terénu". Príkladom je dohoda medzi zamestnancom spoločnosti a obchodným partnerom, ktorá prebiehá vždy za „bránami spoločnosti“.

Preto tento vzťah a z neho plynúce neoprávnené výhody nemusia býť vo vnútri spoločnosti vôbec badateľné.

Nástroje

Ako postupujeme

  • Asset tracing

    Len výnimočne zostávajú spreneverené aktiva v tuzemsku. Preto využívame aj sieť zahraničných kontaktov k ich vypátraniu a zaisteniu.

  • Operatívne činnosti

    Získavame informácie a dôkazné podklady priamo v záujmovom prostredí.

  • Zber a dokumentácia dôkazných materiálov

    Systematickým procesom získavame, analyzujeme a priebežne vyhodnocujeme dôkazy reflektujúce aktuálny vývoj.

  • Forenzné služby ohliadky miesta činu, analýza miesta činu a profilovanie páchateľa

    Zaisťujeme, overujeme a vyhodnocujeme dôkazné materiály, ktoré sú podstatné pre ďalšie konanie a vyšetrovanie, priamo na mieste činu.

  • Analytická činnosť

    Získané informácie vieme efektívne a prehladne zanalyzovať s priamým zacielením podľa vášeho zadania.

Naše úspechy

Rozsiahlý forenzný audit v telekomunikačnej spoločnosti odhalil, že niekoľko členov najužšieho vedenia uzatvorilo dohodu s konkurenčnou spoločnosťou, ktorej dlhodobo poskytovali interné informácie a obchodné plány.

Pre významného zahraničného klienta sme operativne zdokumentovali systematické falšovanie a porušovanie práv k priemyselným vzorom vovvzťahu k jeho produktom. Získané podklady boli využité k následnému riešeniu právnou cestou.

Jozef Maslen - Manažer

Máte záujem o Analytickú a operatívnu činnosť? Kontaktujte ma.

maslen@screening-solutions.com

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník