Potvrdenie podvodného konania často nie je možné bez informácii z "terénu". Príkladom je dohoda medzi zamestnancom spoločnosti a obchodným partnerom, ktorá prebiehá vždy za „bránami spoločnosti“.
Dôkazy zvnútra spoločnosti často nestačia a vyšetrovanie je nutné podporiť aj informáciami zvonka a ich analýzou.
Potvrdenie podvodného konania často nie je možné bez informácii z "terénu". Príkladom je dohoda medzi zamestnancom spoločnosti a obchodným partnerom, ktorá prebiehá vždy za „bránami spoločnosti“.
Preto tento vzťah a z neho plynúce neoprávnené výhody nemusia býť vo vnútri spoločnosti vôbec badateľné.
Len výnimočne zostávajú spreneverené aktiva v tuzemsku. Preto využívame aj sieť zahraničných kontaktov k ich vypátraniu a zaisteniu.
Získavame informácie a dôkazné podklady priamo v záujmovom prostredí.
Systematickým procesom získavame, analyzujeme a priebežne vyhodnocujeme dôkazy reflektujúce aktuálny vývoj.
Zaisťujeme, overujeme a vyhodnocujeme dôkazné materiály, ktoré sú podstatné pre ďalšie konanie a vyšetrovanie, priamo na mieste činu.
Získané informácie vieme efektívne a prehladne zanalyzovať s priamým zacielením podľa vášeho zadania.
Máte záujem o Analytickú a operatívnu činnosť? Kontaktujte ma.
maslen@screening-solutions.comNOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.
Vyplniť dotazník