Jsou tomu již dva roky, kdy jsme v našem článku „Evidence svěřenských fondů, tentokrát přehledně“ kritizovali netransparentní a uživatelsky nepřívětivou podobu evidence svěřenských fondů. Ta teď doznala zásadních změn.
/ Řízení rizik v obchodním styku
Kde ty evidence jsou
Dle AMLD5 by v současnosti měly mít státy EU zavedené registry skutečných majitelů volně přístupné veřejnosti. Více než polovina zemí unie však své povinnosti nestíhá splnit.
/ Řízení rizik v obchodním styku
Evidence svěřenských fondů, tentokrát přehledně
Veřejné instituce v posledních letech do jisté míry vyvíjí snahu tzv. „otevřít“ data veřejnosti čili volně jim poskytnout údaje o fungování státní správy. Ať už mluvíme o ministerstvech, krajských či okresních úřadech, určitý posun v ohledu dostupnosti údajů občanům o jejich fungování je nepochybný. O to víc bohužel zarážejí případy, kdy se snaha o větší transparentnost a poskytnutí informací veřejnosti poněkud míjí účinkem. Jedním z takových případů je i tzv. evidence svěřenských fondů, která vznikla na počátku roku 2018.
/ Řízení rizik v obchodním styku
Případ Liglass Trading aneb proč prověřovat dodavatele
Česká společnost LIGLASS TRADING CZ, s.r.o. zvítězila v Kyrgyzstánu ve veřejné soutěži na stavbu několika hydroelektráren v celkovém objemu necelých 12 miliard korun. Nevíme, co všechno o přidělení této obří zakázky neznámé české společnosti rozhodovalo. Nevíme ani, zda a jak si jí kyrgyzský stát prověřil. Nicméně firma samotná, její historie a chování v poslední době rozhodně vzbuzují značné pochybnosti.
/ Řízení rizik v obchodním styku
Počet „eseróček“ s utajenou vlastnickou strukturou narůstá
Po zákonném zákazu akcií na majitele u akciových společností v půli roku 2014 se u nás od stejné doby čím dál častěji zakládají společnosti s ručením omezeným s takzvanými kmenovými listy.
/ Řízení rizik v obchodním styku
Veřejné zakázky - jen pro z/vyvolené?
Další případ šikany / korupce ve veřejných zakázkách? „...každá veřejná instituce a lidé v jejich vedení mají kolem sebe satelitní soukromé firmy, které domlouvají státní zakázky, organizují zadávací podmínky, výběr oslovených firem, vybírají procenta z hodnoty zakázek, odvádí je úředníkům či politikům,“ říká Milan Jagoš, ředitel společnosti Stim ze Zlínska.
/ Řízení rizik v obchodním styku
Víte, s kým skutečně obchodujete?
Na první pohled by se mohlo zdát, že tzv. offshore společnosti se z veřejného prostředí a všeobecného povědomí lidí v poslední době postupně vytrácejí; zdání však klame. Mimo jiné to potvrzuje i nedávno zveřejněný výsledek analýzy poradenské společnosti Bisnode a české pobočky Transparency International zaměřené na oblast veřejných zakázek přidělených firmám vlastněným společnostmi z tzv. daňových rájů.
/ Řízení rizik v obchodním styku
České firmy stále nedostatečně bojují proti korupčnímu jednání
Je téměř lhostejné, kdy, kdo a do jaké hloubky provádí průzkum chování českých firem v oblasti boje proti korupčnímu a podvodnému jednání.
Předchozí
Následující