Zavřít

Naše řešení

Zavřít
Forenzní a investigativní služby

Forenzní audit

Stali jste se obětí podvodného jednání?
Forenzní audit umožňuje zajistit důkazy, vyčíslit a následně vymáhat způsobenou škodu.

Rizika, která řešíme

  • Zneužívání pozice ve střetu zájmů za účelem neoprávněného obohacení
  • Zpronevěra majetku společnosti
  • Korupční jednání zaměstnanců nebo obchodních partnerů
Příklad z praxe
0 %

Proaktivním monitoringem a analýzou dat lze až o 54 % snížit ztráty z podvodného jednání a až o polovinu zkrátit čas potřebný k detekci takového jednání

0 %

všech případů podvodného jednání jsou krádež či zpronevěra majetku společnosti

2x

více případů podvodů je odhaleno a vyšetřeno ve firmách, kde je možné využít oznamovací linky

Aplikujeme osvědčené postupy forenzních auditů – tedy sběr, analýzu a vyhodnocení informací uvnitř společnosti. Využíváme znalostí a zkušeností z forenzního auditu a operativních činností. Tento unikátní přístup nám umožňuje identifikovat dříve neznámé případy,

například zneužití pozice ve střetu zájmů, korupce i požívání neoprávněných výhod. Pokud disponujete vhodnými interními zdroji, jsme připraveni poskytnout metodickou a odbornou podporu i nezávislý dozor nad procesem vyšetřování.

Nástroje

Jak postupujeme

  • Forenzní účetnictví

    Analyzujeme a vyhodnocujeme dostupné účetní dokumentace, včetně její případné rekonstrukce.

  • Datové analýzy

    Identifikujeme nestandardní transakce, trendy, obsah textových popisů apod.

  • Operativní činnosti

    Získáváme informace a důkazní podklady přímo v zájmovém prostředí.

  • Analýza dodavatelsko-odběratelských vztahů

    Zpřehledníme situaci a vzájemné vazby mezi zainteresovanými osobami v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů zájmových subjektů.

  • Rozkrývání potenciálních střetů zájmů

    Identifikujeme případné skryté vazby zaměstnance nebo jemu blízkých osob na obchodní partnery či dodavatele společnosti.

  • Identifikace pachatele a kvantifikace škody

    Investigativní činnost směřujeme k odhalení konkrétního pachatele, zajištění důkazních materiálů a vyčíslení způsobené škody pro účely trestního řízení.

  • Podpora pro trestní řízení a soudní spory

    Shromáždíme, analyzujeme, vyhodnocujeme a zpřehledňujeme kvalifikované podklady pro trestní řízení nebo obchodně-právní spory.

  • Vedení vyšetřovacích pohovorů

    Třetí strana zajišťuje profesionalitu a objektivitu při vedení vyšetřovacího pohovoru, eliminuje citlivost i kontroverze.

Naše úspěchy

Pro významnou mezinárodní společnost jsme identifikovali interního pachatele, vyčíslili škodu a zadokumentovali její rozsah. Zpracovali jsme důkazní materiály a pomohli klientovi domoci se nápravy u soudu v rámci trestního řízení.

David Hradecký - Partner

Máte zájem o Forenzní audit? Kontaktujte mě.

hradecky@screening-solutions.com

Související rady z blogu

  • Stali jsme se členy nejstarší detektivní asociace na světě

    Celá zpráva

  • Kde ty evidence jsou

    Celá zpráva

  • Evidence svěřenských fondů, tentokrát přehledně

    Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník