Forenzní a investigativní služby

Analytická a operativní činnost

Důkazy zevnitř společnosti často nestačí a vyšetřováníje nutné podpořit také informacemi zvenčí a jejich analýzou.

Rizika, která řešíme

  • Podvodse nemusí vždy projevit v interních záznamech, takže ho nelze identifikovat
  • Spolčení mezi zaměstnancem a dodavatelem s negativními důsledky
  • Úmyslné obcházení kontrolních mechanismů za účelem vlastního obohacení
Příklad z praxe

Potvrzení podvodného jednání často není možné bez informací z „terénu“. Příklademje dohoda mezi zaměstnancem společnosti a obchodním partnerem, která probíhá vždyza „branami společnosti“.

Proto tento vztah a z něj plynoucí neoprávněné výhody nemusí být uvnitř společnosti vůbec patrné.

Nástroje

Jak postupujeme

  • Asset tracing

    Jen výjimečně zůstávají zpronevěřená aktiva v ČR. Proto využíváme i sítě zahraničních kontaktů k jejich nalezení a zajištění.

  • Operativní činnosti

    Získáváme informace a důkazní podklady přímo v zájmovém prostředí.

  • Sběr a dokumentace důkazních materiálů

    Systematickým procesem získáváme, analyzujeme a průběžně vyhodnocujeme důkazy reflektující aktuální vývoj.

  • Forenzní služby ohledání místa činu

    Zajišťujeme důkazní materiály,které jsou využitelnépro další řízení, přímona místě činu.

  • Analytická činnost

    Získané informace umíme efektivně a přehledně zanalyzovat s přímým zacílením podle vašeho zadání.

Naše úspěchy

Leopold Černý - Manažer

Máte zájem o Analytickou a operativní činnost? Kontaktujte mě.

cerny@screening-solutions.com

Související rady z blogu

  • Evidence svěřenských fondů, tentokrát přehledně

    Celá zpráva
  • Veřejné zakázky - jen pro z/vyvolené?

    Celá zpráva
  • Firmy smí kontrolovat obsah soukromých e-mailů svých zaměstnanců

    Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník