Compliance

Prevence podvodů a korupce

Podvody a korupce jsou často označovány za problém "těch ostatních". My víme, že to tak není.

Rizika, která řešíme

  • Trestní odpovědnost právnických osob
  • Zvýšené náklady v oblasti nákupu v důsledku korupčního jednání nebo střetu zájmů
  • Zpronevěra finančních prostředků nebo únik citlivých dat a informací
  • Ztráty způsobené nevhodnou reakcí na Compliance incidenty
Příklad z praxe

Firmám přinášíme jedinečný a komplexní přístup, který řídí rizika podvodných a korupčních jednání. Systém navzájem provázaných nástrojů efektivně omezuje výskyt a dopady kriminality zaměstnanců i externích partnerů nebo klientů.

Nástroje

Jak postupujeme

  • Komplexní hodnocení rizik

    Umožníme vám identifikovat rizika podvodného a korupčního jednání a jejich dopad s ohledem na současné kontrolní mechanismy.

  • Cílené hodnocení rizik

    Detailně zmapujeme rizika podvodného a korupčního jednání v konkrétním procesu, např. nákupu, náboru zaměstnanců nebo financí. Kontrolními mechanismy vám umožníme efektivně řídit jejich výskyt.

  • Pre-Employment Screening

    Ověříme pravdivost a úplnost údajů uvedených uchazeči o zaměstnání na základě jimi udělené plné moci.

  • Lifestyle Check

    Porovnáme životní úroveň zaměstnance s jeho přiznanými příjmy a identifikujeme tak potenciální rizika jeho neetického či protiprávního jednání.

  • ABAC reporting

    Zpracujeme analýzu obchodního partnera se zaměřením na korupční jednání a možné politické vazby (Anti-Bribery Anti-Corruption).

  • Plán reakce na podvodné a korupční jednání

    Navrhneme vám standardizované postupy, které umožňují rychlé ověření výskytu podvodného nebo korupčního jednání, minimalizují způsobenou škodu a zamezují jeho opakování.

  • Monitoring obchodních partnerů

    Umožníme vám efektivně prověřovat nové a stávající obchodní partnery a snížit tak finanční ztráty nebo poškození vaší reputace, které mohou vyplynout z nevhodného výběru.

Naše úspěchy

Významnému klientovi v oblasti automotive jsme nastavili a realizovali ABAC reporting, který při uzavírání obchodních vztahů zohledňuje především reputační a korupční rizika.

Leopold Černý - Manažer

Máte zájem o Prevence podvodů a korupce? Kontaktujte mě.

cerny@screening-solutions.com

Související rady z blogu

  • Hodnocení efektivnosti compliance programů očima amerického ministerstva spravedlnosti

    Celá zpráva
  • Firmy se brání trestní odpovědnosti právnických osob

    Celá zpráva
  • Až 71 % firiem nemá identifikované osoby, ktoré jej môžu spôsobiť trestné stíhanie

    Celá zpráva