Compliance

Compliance poradenství

Pomůžeme vám zajistit dodržování legislativních a jiných požadavků
a vyhnout se tak případným negativním dopadům.

Rizika, která řešíme

  • Postihy ze strany dozorových státních orgánů
  • Trestní stíhání právnické osoby
  • Sankce za porušení interních pravidel
Příklad z praxe

Klientům pomáháme s identifikací a výkladem právních norem, které se dotýkají jejich činností. Implementujeme automatizovaný monitoring legislativních změn pro vaše zaměstnance a nastavujeme systém odpovědností za promítání legislativních požadavků do interních procesů.

Mezi nejčastěji řešené právní normy patří:

  • FCPA
  • UK Bribery Act
  • Trestní odpovědnost právnických osob
  • Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML)
Nástroje

Jak postupujeme

  • Legislativní poradenství

    Poradíme vám s interpretací a následnou implementací požadavků v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob, legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) a boje proti korupci (například FCPA, UK Bribery Act).

  • Monitoring legislativních požadavků

    Vytvoříme pro vás technické řešení, které vašim zaměstnancům umožní snadno sledovat změny relevantní legislativy.

  • Vzdělávání

    Připravíme pro vás seminář nebo školení „na míru“ podle vašich individuálních potřeb a konkrétních specifik.

  • Compliance audit

    Ověříme dodržování povinností, které vyplývají ze závazných předpisů, a systémů rozdělení odpovědností za sledování legislativních změn.

Naše úspěchy

Dlouhodobě poskytujeme konzultační podporu předním českým advokátním kancelářím, pro které zajišťujeme Compliance poradenství jejich klientů.

David Hradecký - Partner

Máte zájem o Compliance poradenství? Kontaktujte mě.

hradecky@screening-solutions.com

Související rady z blogu

  • Hodnocení efektivnosti compliance programů očima amerického ministerstva spravedlnosti

    Celá zpráva
  • Firmy se brání trestní odpovědnosti právnických osob

    Celá zpráva
  • Až 71 % firiem nemá identifikované osoby, ktoré jej môžu spôsobiť trestné stíhanie

    Celá zpráva